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मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला
Mumbai Police की आर्थिक अपराध शाखा ने अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी लेनदेन का खुलासा किया है।गरीबों के दस्तावेजों से…Feb 14, 2026 | 08:44 AM -
आखिर कौन है अल-फलाह का संस्थापक जावेद सिद्दीकी? ED ने क्यों कसा शिकंजा, यहां देखिए पूरी कुंडली
Delhi Blast: ED ने दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में सामने आए कनेक्शन के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल धोखाधड़ी के आरोप…Nov 19, 2025 | 08:52 AM -
नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से लिंक! मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय, PMLA के तहत चलेगा मुकदमा
Nawab Malik News: एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ दाऊद इब्राहिम लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में विशेष अदालत ने आरोप तय किए। मलिक ने खुद को बेकसूर बताया। अब पीएमएलए…Nov 18, 2025 | 04:51 PM
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आर्म्स डीलर भंडारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, ED को संपत्ति जब्ती का रास्ता साफ
दिल्ली की अदालत ने हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशों में अवैध संपत्ति के आरोप हैं। कोर्ट ने ED की…Jul 05, 2025 | 03:52 PM -
Mumbai News: 764 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन, जब्त की 81.88 करोड़ की संपत्ति
Mumbai News: प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। (ईडी) ने 764 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले में लगभग 81 करोड़ 88 लाख रुपये…May 18, 2025 | 12:57 PM -
Mumbai News: सुरेश कुटे को ईडी का तमाचा, 188.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, 4 लाख से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामला
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 188.41 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से…May 10, 2025 | 09:56 PM -
BIG BREAKING: जेल जाएंगे राहुल-सोनिया और सैम पित्रोदा? नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 25 अप्रैल को होगी सुनवाई
पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी…Apr 15, 2025 | 06:50 PM -
ED का तगड़ा एक्शन, टेंशन में सिद्धारमैया! कर्नाटक MUDA घोटाले CM से जुड़े मामले में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाला केस में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ कीमत की अचल संपत्तियां कूर्क की हैं।Jan 18, 2025 | 08:26 AM -
तेलंगाना : मुश्किल में KTR! मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में BRS नेता को आज ED ने किया तलब
आज ED ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता के. टी. रामा राव और कुछ अन्य व्यक्तियों को फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान कथित मनी…Jan 07, 2025 | 07:14 AM -
हाई कोर्ट केजरीवाल को देगा झटका या राहत? शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई आज
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होने वाली है। बता दें कि केजरीवाल फिलहाल…Dec 20, 2024 | 08:03 AM -
मनी लॉन्ड्रींग केस: जमानत का ऐसे फायदा उठा रहे नवाब मलिक, पार्टी की बैठक में होंगे शामिल
मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को पार्टी की बैठकों में शामिल होने के वास्ते नागपुर की…Dec 13, 2024 | 11:26 AM -
PMLA कोर्ट ने लिया एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सोरेन को आज पेश होने का आदेश, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
ईडी के मुताबिक, हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कम से कम 10 समन जारी किए गए थे। लेकिन, सोरेन ने इन…Dec 04, 2024 | 05:14 AM -
राज कुंद्रा पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तय हो गई पेशी की तारीख, देने होंगे सवालों के जवाब
राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्म मामले में ईडी ने दूसरा समन जारी किया गया है। इस मामले में अब राज 4 दिसंबर बुधवार को मुंबई एजेंसी में पेश…Dec 03, 2024 | 07:50 AM
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