Highlights
देश के कई हिस्सों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई
केरल और तमिलनाडु में 11 जगहों पर छापेमारी की गई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी जांच कर रही है
ED Raid In Keralam: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को केरल, पंजाब और तमिलनाडु में अलग-अलग मामले में 11 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 'भारत लझना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी' के संस्थापक सदस्य और CMD, आर. प्रेमकुमार तथा अन्य लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई है। छापेमारी की यह प्रक्रिया सुबह जल्दी शुरू हुई और केरल तथा तमिलनाडु के चेन्नई में संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर अभी भी जारी है। केंद्रीय एजेंसी की कई टीमों ने राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दिया।
इसके साथ ही ED ने बुधवार को मोगा में AAP विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के फ्लैट पर छापेमारी की। तलाशी अभियान दो घंटे तक चला।
जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें आर. प्रेमकुमार का कार्यालय और घर शामिल हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके 'भारत लझना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी' के करोड़ों रुपये, जो आम जमाकर्ताओं से जुटाए गए थे. अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए और उनका निजी इस्तेमाल किया। अधिकारियों का यह भी आरोप है कि प्रेमकुमार ने सोसाइटी के 'रागम थिएटर' को 'ब्रियोस फिनवेस्ट' के पास गिरवी रख दिया, जबकि इसके बदले मिलने वाली रकम सोसाइटी तक कभी पहुंची ही नहीं।
केंद्रीय एजेंसी ने प्रेमकुमार पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने कांचीपुरम में अपनी पत्नी के नाम पर लगभग 500 एकड़ जमीन खरीदी है। एजेंसी का यह तलाशी अभियान, कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। इसका मकसद पैसों के लेन-देन का पता लगाना और इससे जुड़े और सबूत जुटाना है।
प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 नवंबर को जांच एजेंसी होशियारपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर तलाशी अभियान चलाया था। जिसके बाद मंगलवार को श्रीनगर में टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने से जुड़े एक मामले में बड़ा एक्शन लिया है। उमर आदिल डार और उसके साथियों से जुड़ी जांच के सिलसिले में चार जगहों पर तलाशी अभियान चलाई। साथ ही अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 510 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।