Pune SBI Car Loan Scam: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बहुचर्चित कार लोन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पुणे में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित लगभग एक दर्जन आवासीय और व्यवसायिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित मनी लॉर्नडूंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिए गए हाई-वैल्यू कार लोन की जांच के सिलसिले में की गई।
छापों के दौरान ईडी ने BMW, Mercedes-Benz, Volvo और Land Rover जैसी कई उच्च-स्तरीय लग्जरी कारों को जब्त किया, जिनकी खरीद कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए लोन पर की गई थी।
ED के अनुसार, आरोपी अमर कुलकर्णी ने 2017-2019 के दौरान एसबीआई, यूनिवर्सिटी रोड ब्रांच, पुणे में चीफ मैनेजर के तौर पर काम करते हुए कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और पुणे में ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ कर्जदारों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से हाई-वैल्यू कार लोन प्रोसेस करके और रिकमेंड करके एसबीआई को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची।
ईडी की छापेमारी के दौरान न केवल लग्जरी कारें बल्कि कई अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागजात और संदेहास्पद फाइलें भी बरामद की गई। इन दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि यह धोखाधड़ी एक बड़े नेटवर्क द्वारा संचालित की जा रही थी।
इस मामले की शुरुआत 2022 में हुई थी जब पहली एफआईआर शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच सीबीआई एसीबी, पुणे को हस्तांतरित की गई। ईडी ने इस एफआईआर के आधार पर मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया और हालिया छापेमारी उसी जांच का हिस्सा है।