राजस्व खुफिया निदेशालय का बड़ा खुलासा: 139 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी में दुबई कारोबारी गिरफ्तार

Walnut Import Fraud: डीआरआई ने मुंबई में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क चोरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दुबई के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। 139 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का खुलासा हुआ है।

DRI Mumbai Tax Evasion Case: राजस्व खुफिया निदेशालय की मुंबई इकाई ने सीमा शुल्क चोरी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है।

इस कार्रवाई में दुबई स्थित एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 139.74 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

जांच के अनुसार, गुजरात की एक आयात कंपनी और अन्य फर्मों ने चिली से न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए अखरोट का आयात किया। इस दौरान वास्तविक कीमत छिपाने के लिए असली बिलों के बजाय संयुक्त अरब अमीरात की फर्जी कंपनियों द्वारा जारी कम मूल्य वाले चालान सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किए गए। इससे कर देनदारी को कम दिखाया गया।

आरोपी की गिरफ्तारी

डीआरआई ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ‘यूरो सेवन जनरल ट्रेडिंग एलएलसी’ के मालिक मकबूल अहमद सिद्दीकी धोकी को अहमदाबाद हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी ने कमीशन के बदले आयातित माल की कीमत 50 से 70 प्रतिशत तक कम दर्शाई।

कर चोरी का तरीका

जांच एजेंसी के अनुसार, इस तरीके से बुनियादी सीमा शुल्क और समेकित वस्तु एवं सेवा कर से बचने की कोशिश की गई। फर्जी चालानों के जरिए आयात मूल्य कम दिखाकर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया गया।

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जांच जारी, कानूनी प्रक्रिया तेज

हालांकि आरोपी के वकील ने सभी आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन डीआरआई का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।