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Sandeepa Virk Arrested In Money Laundering Case: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर संदीप विर्क को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदीपा की गिरफ्तारी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीपा ने लोगों से झूठे वादे किए और गलत जानकारी देकर उनसे पैसा ऐंठने का काम किया है। 12 और 13 अगस्त को संदीपा के मुंबई और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।
संदीपा पर आरोप है कि संदीप ने hyboocare.com नाम की एक वेबसाइट पर एफडीए अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा किया, लेकिन असल में वेबसाइट पर दिखाए गए प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं थे। संदीपा ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है और वह लोगों के साथ धोखाधड़ी करती नजर आई हैं।
संदीपा विर्क एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि विर्क ने झूठे दावे और अनुचित प्रभाव डालकर धन जुटाया और स्किन केयर वेबसाइट का इस्तेमाल अवैध लेन-देन के लिए किया।
संदीपा ब्यूटी इनफ्लुएंसर हैं, जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए पहचानी जाती है। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने, लोगों को गुमराह कर उन उनसे पैसा ऐंठने का आरोप संदीपा पर लगा अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। ईडी को शक है कि संदीपा की वेबसाइट पर लोगों को गुमराह करने का काम किया गया।
इस वेबसाइट पर यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। पेमेंट गेटवे में लगातार दिक्कत रहती है। सोशल मीडिया पर वेबसाइट की एक्टिविटी बहुत कम है। व्हाट्सएप का नंबर भी इनएक्टिव है। ईडी को शक है कि यह वेबसाइट असली बिजनेस की बजाय पैसों की हेरा फेरी का एक जरिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी को छापेमारी में कई अहम डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तार हुए फारूक अली के बयान के बाद ईडी ने 12 अगस्त को संदीपा विर्क को गिरफ्तार किया। 14 अगस्त तक संदीपा को ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस मामले में और बड़े खुलासे से हो सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी ने विर्क पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर लोगों को गुमराह कर झूठे दावे और अनुचित प्रभाव डालकर धन जुटाया।
धोखाधड़ी: विर्क पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा किया, लेकिन वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पाद मौजूद नहीं थे।
रिलायंस कैपिटल से कनेक्शन: ईडी ने दावा किया है कि विर्क का संपर्क पूर्व रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक अंगाराई नटराजन सेतुरमन से था, जिन्हें विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों का उल्लंघन करके 18 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन वितरित किया गया था।
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