मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा (सौ. सोशल मीडिया)
मुंबई: शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए दूसरा समन जारी किया है। इसकी पुष्टि एजेंसी के एक सूत्र ने की है। ईडी ने कुंद्रा को सोमवार को तलब किया था, लेकिन उन्होंने जांचकर्ताओं के समक्ष उपस्थित होने के लिए एजेंसी से समय मांगा था। हालांकि, एजेंसी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए दूसरा समन भेजा।
राज कुंद्रा के अलावा, एजेंसी ने इसी मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को भी तलब किया है और उन्हें 9 दिसंबर को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। एजेंसी ने पिछले हफ्ते कुंद्रा और उनके सहयोगियों की मुंबई और यूपी में 15 संपत्तियों पर छापेमारी की थी। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें कुंद्रा का जुहू स्थित आवास और वशिष्ठ से संबंधित परिसर शामिल थे। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने कुंद्रा और वशिष्ठ के कई बैंक खाते, डीमैट खाते फ्रीज कर दिए हैं।
ईडी ने मई 2022 में पोर्नोग्राफी मामले में कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जो 2021 में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कथित तौर पर पोर्न रैकेट चलाने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित था। इस मामले के सिलसिले में कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके वित्तीय लेनदेन की ईडी जांच कर रही है। राज ने सितंबर 2021 में मामले में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा हासिल की थी। कथित पोर्न रैकेट फरवरी 2021 से संबंधित है, जब मुंबई पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की थी, जिसमें महिलाएं पोर्न फिल्मों में काम कर रही थीं।
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इससे पहले, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मड आइलैंड के एक बंगले पर छापेमारी की थी, जहां पोर्न फिल्में शूट की जा रही थीं। आखिरकार, जांच में पता चला कि कुंद्रा मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पोर्न सामग्री हॉटहिट मूवीज और हॉटशॉट्स जैसे सब्सक्रिप्शन-आधारित मोबाइल ऐप पर वितरित की जा रही थी। हॉटशॉट्स ऐप को आर्म्सप्राइम मीडिया द्वारा विकसित किया गया था, जो 2019 में कुंद्रा द्वारा स्थापित एक फर्म है। आर्म्सप्राइम ने बाद में हॉटशॉट्स को कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी के स्वामित्व वाली यूके स्थित फर्म केनरिन को बेच दिया।
मुंबई पुलिस पहले ही कुंद्रा और मामले से जुड़े तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी बड़ी संख्या में विदेशी लेनदेन की भी जांच कर रही है। पोर्नोग्राफी मामले में कुंद्रा ने 2021 में मुंबई की आर्थर रोड जेल में दो महीने बिताए। उन्हें सितंबर 2021 में मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी थी।
एजेंसी बिटकॉइन मामले के सिलसिले में कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी जांच कर रही है। एजेंसी ने इस साल अप्रैल में बिटकॉइन निवेश धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पहले पांच लोगों को गिरफ्तार किया।
