Pancard Clubs Limited Scam ED Property Attachment: पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और पैनोरमिक ग्रुप से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।
ED के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत 646.58 करोड़ रुपये मूल्य की 211 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ED की कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक जब्त या कुर्क की गई कुल परिसंपत्तियों का मूल्य करीब 700.89 करोड़ रुपये हो गया है। एजेंसी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियां देश के कई राज्यों में स्थित हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों में कमर्शियल स्पेस, लग्जरी होटल, रिसॉर्ट, कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां महाराष्ट्र राज्य, केरल, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थित बताई गई हैं।
ED के अनुसार, ये संपत्तियां पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड, पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, उनकी सहायक कंपनियों और मुख्य प्रमोटरों के परिजनों के नाम पर दर्ज हैं। एजेंसी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने 46 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क तैयार किया था। इन कंपनियों के माध्यम से रूम नाइट्स की बिक्री और टाइमशेयर हॉलिडे मेंबरशिप के नाम पर कथित पोंजी स्कीमें संचालित की गईं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इन योजनाओं के जरिए देशभर में 51 लाख से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर आकर्षित किया गया। निवेशकों को लुभावने रिटर्न का वादा किए जाने का आरोप है। ED की ताजा कार्रवाई इसी मामले में संपत्तियों को कुर्क करने से जुड़ी है।