Intelligence and Criminal Investigation Wing: सहकारी बैंक नियम-कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करते हुए ट्रांजेक्शन को छुपा रहे हैं, ताकि ग्राहकों की पहचान को छुपाया जा सके और अपना कारोबार आगे बढ़ाया जा सके। आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग (I&CI) ने इस प्रवृत्ति को भांप लिया है और एक-एक कर छापेमारी शुरू कर दी है।
इसमें विभाग को अच्छी सफलता भी मिल रही है। चंद्रपुर के बैंक में बुधवार रात को की गई कार्रवाई में विभाग को लगभग 4000 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता चला है जिसकी जानकारी बैंक प्रबंधन ने छिपाई थी। 7 लाख ट्रांजेक्शन का भी पता चला है जिसमें यह व्यवहार किया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने चंद्रपुर के एक बैंक में बुधवार को दबिश दी थी। देर रात तक कार्रवाई की गई। छापेमारी में 50 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन के लगभग 500 करोड़ के ट्रांजेक्शन का पता चला है। इसी प्रकार एसएफटी-4 के तहत 50 लाख करंट अकाउंट और 10 लाख रुपये से अधिक सेविंग अकाउंट में लेन-देन के 200 करोड़ रुपये के मामले उजागर हुए हैं। सेविंग में 10 लाख से अधिक जमा करने वाले 3200 करोड़ रुपये का पता चला है। एसएफटी-16 के तहत जमा पर ब्याज दर देने और जानकारी नहीं देने के 200 करोड़ के मामले सामने आए हैं।
जानकारों की मानें तो छोटे जिलों में चल रहे बैंक बिंदास हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के लेन-देन करने पर किसी की नजर भी टिकी है। नकदी का खेल बड़े पैमाने पर कर रहे थे। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि चिखली के एक बैंक पर पिछले दिनों छापेमारी की गई थी तब भी विभाग को 1500 करोड़ रुपये लेन-देन छिपाने की जानकारी मिली थी। नागपुर के बैंक में हुई कार्रवाई में 150 करोड़ का ही पता चल पाया था।
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सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) भी पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में है। अब तक विदर्भ के 30 एसआरओ में छापेमारी हो चुकी है जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन को छिपाने की जानकारी सामने आई है। यही कारण है कि विभाग एक के बाद एक एसआरओ को टारगेट कर रहा है। बुधवार को हिंगनघाट में छापेमारी की गई थी जिसमें 150 करोड़ के मामले सामने आए थे। गुरुवार को विभाग ने दर्यापुर में छापेमारी की है। विस्तृत जानकारी आना बाकी था।
| श्रेणी | नियम | छिपाई गई जानकारी |
|---|---|---|
| SFT-3 | 50 लाख से अधिक लेन-देन | 500 करोड़ उजागर |
| SFT-4 | करंट अकाउंट 50 लाख, सेविंग 10 लाख | 200 करोड़ उजागर |
| SFT-5 | 10 लाख से अधिक जमा | 3,200 करोड़ उजागर |
| SFT-16 | ब्याज पर भुगतान | 200 करोड़ उजागर |