गुजरात: धनशोधन मामले में चीनी नागरिक, दो अन्य गिरफ्तार

अहमदाबाद: गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने एक चीनी नागरिक और दो अन्य को एक करोड़ रुपये हवाला के जरिए चीन भेजने के वास्ते एक मुखौटा कंपनी का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अहमदाबाद अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस के अनुसार, 15 करोड़ रुपये के साथ विभिन्न चीनी मुखौटा कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है तथा ऐसी और भी कंपनियों के नाम संदेह के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मंगलवार को चीनी नागरिक पिंग हुआंग को गिरफ्तार किया, जिस पर अपने दो भारतीय साथियों की मदद से एक करोड़ रुपये बैंकॉक के रास्ते हवाला के जरिये चीन भेजने का आरोप है।

अधिकारी ने कहा कि अन्य आरोपी एक आंगडिया (कूरियर) कंपनी का मालिक संजय पटेल के साथ ही सूरज मौर्य है जो झी चेंग नाम के चीनी हवाला एजेंट के लिए काम करता है। पटेल और मौर्य दोनों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुआंग शुआंगमा मशीनरी का निदेशक है, जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाती है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 में, कंपनी ने हुआंग और उसके दो भारतीय सहयोगियों की मदद से बैंकॉक के माध्यम से हवाला मार्ग का उपयोग करके एक करोड़ रुपये चीन भेजे थे। 

अधिकारी ने कहा कि हुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और पुलिस को मौर्य तथा चेंग के साथ संबंध का उसके मोबाइल फोन से पता चला। तीनों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नारनपुरा थाने में दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 471, 477, 120 (बी) और संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।  अधिकारी ने बताया कि एक जांच में यह भी पता चला कि मौर्य ने चेंग के इशारे पर पांच चीनी मुखौटा कंपनियों में निदेशक के रूप में काम किया था और इन कंपनियों की जांच चल रही है। (एजेंसी)