डिजिटल अरेस्ट के 2 आरोपी गिरफ्तार (फोटो- AI)
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हांथ बड़ी सफलता लगी है। डिजिटल अरेस्ट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने चेन्नई में एक वरिष्ठ महिला से 33 लाख रुपये की ठगी करने से जुड़े डिजिटल धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था।
दोनों गिरफ्तारियां वृद्ध महिला द्वारा चेन्नई पुलिस में दर्ज कराई गई एक FIR के अंतर्गत की गई। महिला ने आरोप लगाया गया है कि घोटालेबाजों ने उनसे 33 लाख रुपये की ठगी की है। एजेंसी ने एक बयान में कहा, “गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ईडी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी चल रही जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें फर्जी फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्तरित खच्चर बैंक खातों के एक नेटवर्क का पता चला। ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी भी ली। इन तलाशियों के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत थे।
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ईडी ने कहा कि बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी मिली और जब्त कर ली गई। जांच में एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला, जिसमें खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और विदेश में स्थित संदिग्ध संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा कि विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में धनराशि इस पद्धति के माध्यम से भेजी गई।
इसके अतिरिक्त, ईडी ने कहा कि आरोपियों ने फिनटेक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) का दुरुपयोग किया। ईडी ने कहा, “फिर इन निधियों को व्यक्तिगत खातों में भेजा गया, जिससे आरोपी क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने में सक्षम हो गए। इस क्रिप्टोकरेंसी का कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का उपयोग करने वाले सहयोगियों की सहायता से अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया गया था।
ईडी ने कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी चूक का भी खुलासा किया, जो नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार कर लिया। एजेंसी ने कहा, “सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकद जमा राशि डिजिटल अपराधों से उत्पन्न होने वाले दागी धन होने का संदेह है। इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है।
