Mumbai US Club Embezzlement Case: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कोलाबा स्थित यूनाइटेड सर्विसेज (यूएस) क्लब में, कथित तौर पर हुए 78 करोड़ रुपये के गबन के मामले में 8,990 पन्नों का एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया है।
यह मामला पिछले साल फरवरी में दर्ज किया गया था। व्यापक वित्तीय जांच के लगभग एक साल बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में क्लब की पूर्व उप वित्त सचिव बर्नाडेट वर्मा, उनके पति भरत वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रप्रकाश पांडे और ज्योतिर्गमय फाउंडेशन के अवधेश दास को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में 28 से अधिक गवाहों के नाम दर्ज किए गए है। जांचकर्ताओं के अनुसार, वर्मा ने अपने पति और क्लब के ऑडिटर के साथ मिलकर कई वर्षों तक फर्जी विक्रेता खाते बनाकर और वित्तीय लेनदेन में हेराफेरी करके कथित तौर पर 77.32 करोड़ की रकम हड़पने की साजिश रची।
ईओडब्ल्यू की बैंकिंग इकाई ने पाया कि आरोपियों ने क्लब से जुड़े मौजूदा, और पूर्व विक्रेताओं के नाम पर सात फर्जी बैंक खाते खोले थे। वैध भुगतानों के लिए निर्धारित धनराशि को इन खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने क्लब के कंप्यूटरीकृत विक्रेता रिकॉर्ड में हेरफेर किया और फर्जी प्रविष्टियों बनाने के लिए विक्रेताओं के नामों में '।' जोड़ दिया, उदाहरण के लिए, श्रामा इंटरप्राइजेज को रामा एंटरप्राइजेज में बदल दिया गया, जिससे बिना संदेह पैदा किए भुगतान को पुनर्निर्देशित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, लगभग 11 करोड़ रुपये कथित तौर पर ठाणे स्थित ज्योतिर्गमय फाउंडेशन में स्थानांतरित किए गए थे। फर्जी खाते कई स्थानों पर खोले गए थे। जिनमें बोरीवली में चार, मीरा रोड में एक और कफ परेड में एक खाता शामिल है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित इस क्लब की देखरेख करने वाली भारतीय नौसेना की शिकायत के बाद धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।