Mumbai Sunshine Developers Loan Fraud: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सनशाइन डेवलपर्स के, तीन साझेदारों के खिलाफ विस्तृत आरोपपत्र दाखिल में भांडुप में दो परियोजनाओं के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लगभग 90 करोड़ रुपये का निर्माण ऋण लिया था।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि 90 करोड़ रुपये में से 18.22 करोड़ रुपये कथित तौर पर अन्य कंपनियों और व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए गए और ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इनका दुरुपयोग किया गया।
धन के इस दुरुपयोग के कारण परियोजना का निर्माण कार्य 2019 में रुक गया और बाद में कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे शिकायतकर्ता और ऋणदाता दोनों को वित्तीय नुकसान हुआ है।
ईओडब्ल्यू ने पंकज भूटा, कश्यप मेहता और अतुल भरानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (जाली दस्तावेज बनाने) के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि जब अधिकारी इन तीनों आरोपियों को आरोपपत्र दाखिल करने के समय पेश होने ग के लिए नोटिस देने गए, तो उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं था।
