Mumbai ED Property Attachment Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मुंबई में स्थित 35 अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जिसमें फ्लैट, दुकान, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि शामिल है।
इन संपत्तियों का मूल्य लगभग 34.51 करोड़ रुपये है। ये बर्नाडेट भारत वर्मा, भारत कुमार शंकरलाल वर्मा तथा अन्य व्यक्तियों से संबंधित हैं। ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। यह एफआईआर मूल रूप से कफ परेड पुलिस स्टेशन में, बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
इसके अलावा, अपराध से प्राप्त लगभग 11 करोड़ रुपये ज्योतिर्गमय फाउंडेशन (ट्रस्ट) के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। वहां से ये फंड बाद में चंद्र प्रकाश पांडे, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित फार्मों से संबंधित बैंक खातों में भेजे गए। चंद्र प्रकाश पांडे यूनाइटेड सर्विसेज क्लब के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आगे की जांच जारी है।
