Mumbai GST Fraud Case Amit Upadhyay Arrest: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ा GST घोटाला सामने आया है। बनावटी जीएसटी बिल तैयार कर लगभग 40 करोड़ रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में मुंबई जीएसटी विभाग ने अमित उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अमित उपाध्याय 8 से अधिक कंपनियों के डायरेक्टर हैं और फर्जी दस्तावेजों व नकली लेनदेन के जरिए करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अवैध रूप से प्राप्त किया गया।
डीजीजीआई की जांच में सामने आया है कि बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति के फर्जी इनवॉइस के माध्यम से आईटीसी लिया गया। इस मामले में उपाध्याय के खिलाफ एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में भी शिकायत दर्ज की गई है। एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में अनिस खान ने भी अमित उपाध्याय के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की शिकायत दर्ज कराई है।
अमित उपाध्याय अल्फानिऑन टेकसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (ATPL) और 'अल्फानेऑन ग्रुप' की अन्य 7 कंपनियों के डायरेक्टर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। उन्हें 14 मई 2026 को दोपहर 1:15 बजे मुंबई में वरिष्ठ आसूचना अधिकारी चंद्रशेखर तिवारी ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि उपाध्याय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा के लेनदेन के केवल फर्जी बिल तैयार कर नियमों के विरुद्ध आईटीसी प्राप्त किया और उसे आगे ट्रांसफर किया।
जांच में यह भी सामने आया है कि उनकी कंपनी एटीपीगल ने अस्तित्वहीन या बंद हो चुके सप्लायर्स से लगभग 20.19 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया। अब तक की जांच के अनुसार पूरे नेटवर्क के जरिए लगभग 37.67 करोड़ रुपये का अवैध आईटीसी हासिल किया गया और करीब 40.29 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी अन्य कंपनियों को आगे पास किया गया। इस धोखधड़ी के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।
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जीएसटी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। 40 करोड़ रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी आरोपी अमित उपाध्याय को गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है।