एस कुमार्स बैंक फ्रॉड केस में शिकंजा, ईडी ने रायगढ़ और लंदन की करोड़ों की संपत्तियों को किया अटैच

S Kumars Bank Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय ने 1,400 करोड़ रुपये के एस. कुमार्स बैंक धोखाधड़ी मामले में रायगढ़ के मुरुद स्थित 60 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

S Kumars Bank Fraud Case News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रायगड़ के मुरुद में अलीबाग के पास स्थित अरब सागर के सामने वाली एक संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक है।

यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। जांच में पता चला है कि एस। कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन शंभूकुमार कासलीवाल ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से लोन लेने के दौरान फंड की हेराफेरी और उसकी लेयरिंग की।

कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल

इसके लिए उसने अपने परिवार के नियंत्रण वाली कई जुड़ी हुई कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। एसकेएनएल से निकाले गए पैसे का इस्तेमाल रायगड़ के मुरुद में अलीबाग के पास अरब सागर के सामने स्थित अचल संपत्ति के लिए किया गया था, जिसे चल रहे 1,400 करोड़ रुपये के एसकेएनएल बैंक धोखाधड़ी मामले में अपराध की आय से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया पाया गया।

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विदेशी संपत्तियों से संबंधित जुटाए थे सबूत

इससे पहले ईडी ने 23 दिसंबर 2025 को तलाशी अभियान चलाया था और विदेशी ट्रस्टों और कंपनी संरचनाओं के माध्यम से रखी गई विदेशी संपत्तियों से संबंधित सबूत जुटाए थे, जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर, ईडी इंदौर ने लंदन, यूनाइटेड किंगडम में बर्किंघम पैलेस के पास स्थित लगभग 119.55 करोड़ रुपये मूल्य की एक उच्च मूल्य वाली संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। बैंकों के कंसोर्टियम के साथ किए गए धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त अपराध आय का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।