Mumbai ED Raids Parimatch Online Betting App: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने साइप्रस आधारित ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म ‘परिमैच’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एजेंसी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ईडी की यह कार्रवाई मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। आरोप है कि ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अधिक रिटर्न का लालच दिया गया और करीब एक साल में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ठगी की गई। एजेंसी अब इस मामले में पैसों के लेन-देन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।
तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने करीब 61 लाख रुपये की नकदी, लगभग 1 किलो वजन की सोने की ईंट और कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। एजेंसी के अनुसार, इनकी कुल कीमत करीब 2.11 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा जांच के दौरान लगभग 37 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को भी फ्रीज किया गया है। बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।
ईडी के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल मिलाकर करीब 150 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज या जब्त की जा चुकी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर ऑनलाइन ठगी से प्राप्त रकम को किन माध्यमों से आगे ट्रांसफर किया गया।
ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है। तलाशी के दौरान मिले डिजिटल डिवाइस और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एजेंसी का फोकस कथित अवैध ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े वित्तीय नेटवर्क और मनी ट्रेल का पता लगाने पर है।